A estrutura de governança corporativa da MRS é formada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Estatutária, que tem o apoio de diretores não estatutários. Embora não possua comitês estatutários, o Conselho de Administração da MRS é assessorado, para deliberações relacionadas às áreas, pelos comitês financeiro, estratégico, de sustentabilidade e de auditoria, este último constituído em agosto de 2021. Além do órgão de auditoria interna (Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos), previsto em Estatuto Social, que se reporta diretamente ao Presidente do Conselho de Administração. A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado.
*Órgãos não estatuários
**Diretoria estatuária, com mandato exercido pelo Diretor-Presidente
O Conselho de Administração é o mais alto órgão de governança da MRS e é responsável, entre outras atribuições, pelo direcionamento estratégico da Companhia, pela decisão sobre os investimentos mais significativos e pela saúde e longevidade dos negócios, exercendo, portanto, competências relacionadas a tópicos econômicos, ambientais e sociais, além de nomear o presidente e os diretores da Companhia.
O Conselho não possui avaliação de desempenho. A remuneração destinada a este órgão refere-se somente aos custos de deslocamento, pois também ocupam cargos na própria Companhia, como representante dos empregados, ou ocupam cargos nas sociedades integrantes do bloco de controle da Companhia e têm suas remunerações principais cobertas por tais sociedades controladoras.
Conforme determina o Acordo de Acionistas, os membros do Conselho de Administração são definidos em votação em conjunto dos acionistas. O Estatuto Social da MRS prevê que o Conselho de Administração será composto por até 17 membros, com mandato de dois anos, que se inicia com a posse mediante termo lavrado em livro próprio e termina sempre simultaneamente, ainda que algum deles tenha sido eleito depois dos demais, mantendo-se no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos, sendo permitida a reeleição.
Em 2021, houve eleição para um novo mandato do Conselho de Administração, composto por 10 membros, sendo 9 representantes dos acionistas e 1 dos colaboradores, e 9 homens e 1 mulher. Foi eleito para o cargo de presidente Luís Fernando Barbosa Martinez. No mandato atual, deve ser garantida a seguinte composição:
Conselho de administração
Composição | Até 17 membros. Em 31/12/2021, o conselho contou com 10 membros. 1- Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente 2- Alejandro Daniel Laiño, 3- Carlos Hector Rezzonico 4- Enéas Garcia Diniz 5- Marcelo Cunha Ribeiro 6- Marcelo Leite Barros 7- Sonia Zagury 8- Viktor Nigri Moszkowicz 9- Wendel Gomes da Silva 10- William Ignácio Dias |
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Prazo de mandato | Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato. |
Reuniões realizadas em 2021 | 12 |
Percentual de participação | 96% |
Total de membros independentes em 2021 | 0 |
Faixa de idade
Faixa de idade | Quantidade | % |
---|---|---|
Abaixo de 30 anos | 0 | 0% |
Entre 30 e 50 anos | 4 | 40% |
Acima de 50 anos | 6 | 60% |
Divisão por gênero
Gênero | Quantidade | % |
---|---|---|
Feminino | 1 | 10% |
Masculino | 9 | 90% |
Membro | Cargo | Idade | Gênero | Externo | Independente | Eleição | 1º mandato |
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Luis Fernando B. Martinez | Presidente | 58 | M | S | N | 29/04/2021 | 06/11/2014 |
Alejandro Daniel Laiño | Conselheiro | 65 | M | S | N | 29/04/2021 | 08/03/2013 |
Carlos Hector Rezzonico | Conselheiro | 69 | M | S | N | 29/04/2021 | 17/09/2018 |
Enéas Garcia Diniz | Conselheiro | 61 | M | S | N | 29/04/2021 | 24/07/2017 |
Marcelo Cunha Ribeiro | Conselheiro | 44 | M | S | N | 29/04/2021 | 29/04/2021 |
Marcelo Leite Barros | Conselheiro | 53 | M | S | N | 29/04/2021 | 12/09/2019 |
Sônia Zangury | Conselheira | 54 | F | S | N | 29/04/2021 | 24/04/2017 |
Viktor Nigri Moszkowicz | Conselheiro | 43 | M | S | N | 29/04/2021 | 27/11/2020 |
Wendel Gomes da Silva | Conselheiro | 47 | M | S | N | 29/04/2021 | 29/04/2021 |
William Ignácio Dias | Conselheiro | 43 | M | N | N | 29/04/2021 | 29/04/2021 |
Os representantes do Conselho de Administração têm assentos nos seguintes Comitês:
Representante | Comitê (s) | Acionista (s) |
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Alejandro Daniel Laiño | Membro do Comitê Estratégico | Usiminas |
Luis Fernando B. Martinez | Membro do Comitê Estratégico e do Comitê de Sustentabilidade | CSN |
Sônia Zangury | Membro do Comitê Financeiro | Vale |
Vitor Nigri Moszkowicz | Membro do Comitê Estratégico | Vale |
Wendel Gomes da Silva | Membro do Comitê Estratégico | Gerdau |
Para conhecer o perfil de cada integrante do Conselho de Administração, acesse o site de RI da MRS
Com o objetivo principal de reduzir os impactos financeiros ou econômicos que possam prejudicar o resultado da Companhia, o Comitê Financeiro revisa e estabelece políticas para gestão de riscos financeiros. Uma das atribuições desse Comitê é elaborar e revisar a Política de Gestão de Risco Financeiro, que é submetida à aprovação anual do Conselho de Administração.
Composição | 1 Membro |
---|---|
Prazo do mandato | Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato |
Reuniões realizadas em 2021 | 12 |
Percentual de participação | 90% |
Total de membros em 2021 | 1 |
Idade | Acima de 50 anos |
Divisão por gênero | 100% feminino |
O Comitê Estratégico é responsável pela análise de temas estratégicos para a Companhia e segue uma agenda pré-definida de reuniões ao longo do ano com o objetivo de analisar os temas que impactam o direcionamento a médio e longo prazos. Os temas são levados para apreciação da RPA (Reunião Prévia dos Acionistas), com recomendação de decisão a ser tomada pelos acionistas. O Comitê Estratégico não possui regimento interno próprio.
Comitê Estratégico
Composição | 4 Membros |
---|---|
Prazo do mandato | Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato |
Reuniões realizadas em 2021 | 8 |
Percentual de participação | 90% |
Total de membros em 2021 | 4 |
Faixa de Idade
Idade | Quantidade | % |
---|---|---|
Abaixo de 30 anos | 0 | 0% |
Acima de 50 anos | 2 | 50% |
Entre 30 e 50 anos | 2 | 50% |
Divisão por Gênero
Gênero | Quantidade | % |
---|---|---|
Feminino | 0 | 0% |
Masculino | 4 | 100% |
O Comitê de Sustentabilidade da MRS é formado pela Presidente do Conselho, que atua em conjunto com membros da Gerência Geral de Auditoria Interna, de Gestão de Riscos da Companhia e executivos em equipes temporárias formadas seguindo necessidades específicas. É não estatutário, não possui regimento interno próprio e também trata de outros assuntos relevantes no tema, incluindo:
Composição | 1 Membro |
---|---|
Prazo de mandato | Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato |
Reuniões realizadas em 2021 | 5 |
Percentual de participação | 100% |
Total de membros em 2021 | 1 |
Idade | Acima de 50 anos |
Divisão por gênero | 100% masculino |
O Comitê de Auditoria da MRS é não estatutário e tem como objetivo dar suporte técnico para o Presidente do Conselho de Administração na análise de temas relativos à gestão de riscos e auditoria interna, incluindo, mas não se limitando, à avaliação, orientação e recomendação de aprovação do Plano Anual de Auditoria, do Estatuto da Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos, do processo de gestão de riscos corporativos e à prática de Auditoria Interna (metodologia, extensão e estrutura).
Comitê de Auditoria
Composição | 4 membros com expertise nas áreas de auditoria e gestão de riscos, indicados pelos acionistas do bloco controlador |
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Prazo de mandato | Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato |
Reuniões realizadas em 2021 | 4 |
Percentual de participação | 90% |
Total de membros em 2021 | 4 |
Faixa de Idade
Idade | Quantidade | % |
---|---|---|
Abaixo de 30 anos | 0 | 0% |
Entre 30 e 50 anos | 2 | 50% |
Acima de 50 Anos | 2 | 50% |
Divisão por Gênero
Gênero | Quantidade | % |
---|---|---|
Feminino | 0 | 0% |
Masculino | 4 | 100% |
A Diretoria tem como atribuição assegurar a gestão permanente dos negócios sociais e dar execução às deliberações do Conselho de Administração. A Diretoria deve observar os limites estabelecidos no estatuto social e em resolução estabelecida pelo Conselho de Administração, que aprovou o Regimento Interno em 2020.
Para conhecer o perfil de cada integrante da Diretoria, acesse o site de RI da MRS.
A atividade de auditoria interna auxilia a MRS a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles, e está certificada pelo Institute of Internal Auditors (IIA), com a certificação QA (Quality Assurance), desde 2013. A área também é responsável por elaborar em alinhamento com as diretorias da MRS o Plano Anual de Auditoria de Riscos Corporativos, realizando testes e fornecendo uma avaliação independente a respeito da eficácia do gerenciamento de Riscos e Controles, bem como gerir a Diretriz Organizacional de Alçadas de Aprovação. A missão da prática de Auditoria Interna é aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliações, assessoria e conhecimento baseados em risco.
Responsável por prestar assistência jurídica em defesa dos interesses da MRS, a Gerência Geral Jurídica tem entre suas principais atividades, prestar assessoria jurídica a todas as áreas da Companhia, inclusive ao Conselho de Administração e às Diretorias, em negociações realizadas com terceiros, além de prestar consultoria sobre disposições legais, diagnosticar eventuais riscos jurídicos, apontar os impactos para a MRS e alternativas para mitigá-los, quando aplicável.
Buscando ampliar as boas práticas de sustentabilidade e ampliar a transparência de sua atuação, a MRS possui os seguintes documentos:
Todos os documentos estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia.