Relatório Anual de Sustentabilidade 2021
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Relatório Anual de Sustentabilidade 2021
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Estrutura de governança corporativa

GRI 102-18; 102-20; 102-22; 102-28

A estrutura de governança corporativa da MRS é formada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Estatutária, que tem o apoio de diretores não estatutários. Embora não possua comitês estatutários, o Conselho de Administração da MRS é assessorado, para deliberações relacionadas às áreas, pelos comitês financeiro, estratégico, de sustentabilidade e de auditoria, este último constituído em agosto de 2021. Além do órgão de auditoria interna (Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos), previsto em Estatuto Social, que se reporta diretamente ao Presidente do Conselho de Administração. A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado.

*Órgãos não estatuários
**Diretoria estatuária, com mandato exercido pelo Diretor-Presidente

GRI 102-28

O Conselho de Administração é o mais alto órgão de governança da MRS e é responsável, entre outras atribuições, pelo direcionamento estratégico da Companhia, pela decisão sobre os investimentos mais significativos e pela saúde e longevidade dos negócios, exercendo, portanto, competências relacionadas a tópicos econômicos, ambientais e sociais, além de nomear o presidente e os diretores da Companhia.

O Conselho não possui avaliação de desempenho.  A remuneração destinada a este órgão refere-se somente aos custos de deslocamento, pois também ocupam cargos na própria Companhia, como representante dos empregados, ou ocupam cargos nas sociedades integrantes do bloco de controle da Companhia e têm suas remunerações principais cobertas por tais sociedades controladoras.

Conforme determina o Acordo de Acionistas, os membros do Conselho de Administração são definidos em votação em conjunto dos acionistas. O Estatuto Social da MRS prevê que o Conselho de Administração será composto por até 17 membros, com mandato de dois anos, que se inicia com a posse mediante termo lavrado em livro próprio e termina sempre simultaneamente, ainda que algum deles tenha sido eleito depois dos demais, mantendo-se no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos, sendo permitida a reeleição.

Em 2021, houve eleição para um novo mandato do Conselho de Administração, composto por 10 membros, sendo 9 representantes dos acionistas e 1 dos colaboradores, e 9 homens e 1 mulher. Foi eleito para o cargo de presidente Luís Fernando Barbosa Martinez. No mandato atual, deve ser garantida a seguinte composição: 

  • 3 membros indicados pela Vale;
  • 3 membros indicados pela CSN;
  • 2 membros indicados por Usiminas Participações;
  • 1 membro indicado pela Gerdau;
  • 1 membro representante dos colaboradores MRS.

Conselho de administração

Composição Até 17 membros. Em 31/12/2021, o conselho contou com 10 membros. 1- Luis Fernando Barbosa Martinez, Presidente 2- Alejandro Daniel Laiño, 3- Carlos Hector Rezzonico 4- Enéas Garcia Diniz 5- Marcelo Cunha Ribeiro 6- Marcelo Leite Barros 7- Sonia Zagury 8- Viktor Nigri Moszkowicz 9- Wendel Gomes da Silva 10- William Ignácio Dias
Prazo de mandato Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato.
Reuniões realizadas em 2021 12
Percentual de participação 96%
Total de membros independentes em 2021 0

Faixa de idade

Faixa de idade Quantidade %
Abaixo de 30 anos 0 0%
Entre 30 e 50 anos 4 40%
Acima de 50 anos 6 60%

Divisão por gênero

Gênero Quantidade %
Feminino 1 10%
Masculino 9 90%
Membro Cargo Idade Gênero Externo Independente Eleição 1º mandato
Luis Fernando B. Martinez Presidente 58 M S N 29/04/2021 06/11/2014
Alejandro Daniel Laiño Conselheiro 65 M S N 29/04/2021 08/03/2013
Carlos Hector Rezzonico Conselheiro 69 M S N 29/04/2021 17/09/2018
Enéas Garcia Diniz Conselheiro 61 M S N 29/04/2021 24/07/2017
Marcelo Cunha Ribeiro Conselheiro 44 M S N 29/04/2021 29/04/2021
Marcelo Leite Barros Conselheiro 53 M S N 29/04/2021 12/09/2019
Sônia Zangury Conselheira 54 F S N 29/04/2021 24/04/2017
Viktor Nigri Moszkowicz Conselheiro 43 M S N 29/04/2021 27/11/2020
Wendel Gomes da Silva Conselheiro 47 M S N 29/04/2021 29/04/2021
William Ignácio Dias Conselheiro 43 M N N 29/04/2021 29/04/2021

Os representantes do Conselho de Administração têm assentos nos seguintes Comitês:

Representante Comitê (s) Acionista (s)
Alejandro Daniel Laiño Membro do Comitê Estratégico Usiminas
Luis Fernando B. Martinez Membro do Comitê Estratégico e do Comitê de Sustentabilidade CSN
Sônia Zangury Membro do Comitê Financeiro Vale
Vitor Nigri Moszkowicz Membro do Comitê Estratégico Vale
Wendel Gomes da Silva Membro do Comitê Estratégico Gerdau

Para conhecer o perfil de cada integrante do Conselho de Administração, acesse o site de RI da MRS

Com o objetivo principal de reduzir os impactos financeiros ou econômicos que possam prejudicar o resultado da Companhia, o Comitê Financeiro revisa e estabelece políticas para gestão de riscos financeiros. Uma das atribuições desse Comitê é elaborar e revisar a Política de Gestão de Risco Financeiro, que é submetida à aprovação anual do Conselho de Administração.

Composição 1 Membro
Prazo do mandato Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato
Reuniões realizadas em 2021 12
Percentual de participação 90%
Total de membros em 2021 1
Idade Acima de 50 anos
Divisão por gênero 100% feminino

O Comitê Estratégico é responsável pela análise de temas estratégicos para a Companhia e segue uma agenda pré-definida de reuniões ao longo do ano com o objetivo de analisar os temas que impactam o direcionamento a médio e longo prazos. Os temas são levados para apreciação da RPA (Reunião Prévia dos Acionistas), com recomendação de decisão a ser tomada pelos acionistas. O Comitê Estratégico não possui regimento interno próprio.

Comitê Estratégico

Composição 4 Membros
Prazo do mandato Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato
Reuniões realizadas em 2021 8
Percentual de participação 90%
Total de membros em 2021 4

Faixa de Idade

Idade Quantidade %
Abaixo de 30 anos 0 0%
Acima de 50 anos 2 50%
Entre 30 e 50 anos 2 50%

Divisão por Gênero

Gênero Quantidade %
Feminino 0 0%
Masculino 4 100%

O Comitê de Sustentabilidade da MRS é formado pela Presidente do Conselho, que atua em conjunto com membros da Gerência Geral de Auditoria Interna, de Gestão de Riscos da Companhia e executivos em equipes temporárias formadas seguindo necessidades específicas. É não estatutário, não possui regimento interno próprio e também trata de outros assuntos relevantes no tema, incluindo:

  • Monitoramento e aprovação da Auditoria Interna;
  • Estabelecimento e garantia do cumprimento de regras e alçadas para o relacionamento institucional da Companhia, evitando perdas de valor devido à divulgação de informações impróprias;
  • Acompanhamento, avaliação e aprovação da gestão de risco ambiental e operacional da Companhia.
Composição 1 Membro
Prazo de mandato Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato
Reuniões realizadas em 2021 5
Percentual de participação 100%
Total de membros em 2021 1
Idade Acima de 50 anos
Divisão por gênero 100% masculino

O Comitê de Auditoria da MRS é não estatutário e tem como objetivo dar suporte técnico para o Presidente do Conselho de Administração na análise de temas relativos à gestão de riscos e auditoria interna, incluindo, mas não se limitando, à avaliação, orientação e recomendação de aprovação do Plano Anual de Auditoria, do Estatuto da Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos, do processo de gestão de riscos corporativos e à prática de Auditoria Interna (metodologia, extensão e estrutura).

Comitê de Auditoria

Composição 4 membros com expertise nas áreas de auditoria e gestão de riscos, indicados pelos acionistas do bloco controlador
Prazo de mandato Até a AGO de 2023, com possibilidade de renovação do mandato
Reuniões realizadas em 2021 4
Percentual de participação 90%
Total de membros em 2021 4

Faixa de Idade

Idade Quantidade %
Abaixo de 30 anos 0 0%
Entre 30 e 50 anos 2 50%
Acima de 50 Anos 2 50%

Divisão por Gênero

Gênero Quantidade %
Feminino 0 0%
Masculino 4 100%

Diretoria

A Diretoria tem como atribuição assegurar a gestão permanente dos negócios sociais e dar execução às deliberações do Conselho de Administração. A Diretoria deve observar os limites estabelecidos no estatuto social e em resolução estabelecida pelo Conselho de Administração, que aprovou o Regimento Interno em 2020.

Para conhecer o perfil de cada integrante da Diretoria, acesse o site de RI da MRS.

Gerência geral de auditoria interna e gestão de riscos

A atividade de auditoria interna auxilia a MRS a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles, e está certificada pelo Institute of Internal Auditors (IIA), com a certificação QA (Quality Assurance), desde 2013. A área também é responsável por elaborar em alinhamento com as diretorias da MRS o Plano Anual de Auditoria de Riscos Corporativos, realizando testes e fornecendo uma avaliação independente a respeito da eficácia do gerenciamento de Riscos e Controles, bem como gerir a Diretriz Organizacional de Alçadas de Aprovação. A missão da prática de Auditoria Interna é aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliações, assessoria e conhecimento baseados em risco.

Gerência geral jurídica

Responsável por prestar assistência jurídica em defesa dos interesses da MRS, a Gerência Geral Jurídica tem entre suas principais atividades, prestar assessoria jurídica a todas as áreas da Companhia, inclusive ao Conselho de Administração e às Diretorias, em negociações realizadas com terceiros, além de prestar consultoria sobre disposições legais, diagnosticar eventuais riscos jurídicos, apontar os impactos para a MRS e alternativas para mitigá-los, quando aplicável.

Práticas e Políticas

Buscando ampliar as boas práticas de sustentabilidade e ampliar a transparência de sua atuação, a MRS possui os seguintes documentos:

  • Regimento Interno da Diretoria
  • Política de Destinação de Resultados
  • Política de Negociação de Valores Mobiliários
  • Política de Gerenciamento de Riscos
  • Relatório de Sustentabilidade
  • Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria
  • Manual de Participação em Assembleias
  • Programa de Integração dos membros do Conselho de Administração
  • Política de Patrocínios, Parcerias e Doações
  • Política de Transações com Partes Relacionadas
  • Política de Conflito de Interesses
  • Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
  • Política de Presentes e Brindes
  • Política de Relacionamento com Órgãos Públicos e Anticorrupção
  • Código de Conduta Ética

Todos os documentos estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia.

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